公告日期：2018-05-11

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份38,645,108股，占公司股份总数的92.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

《公司2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

《公司2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017年年度报告》（公告编号：2018-009）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司2017

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2018年度的整体规划，公司编制了《公司2018年度财

务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司2017年经营状况和2018年发展规划，公司决定2017

年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数38,645,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股……
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