公告日期：2017-01-24

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司BeijingFangJinVisualMediaCultureCommunicationCo.,Ltd股票发行方案

（公司地址：北京市海淀区紫竹院路光源闸5号七层西区55）

主办券商

长春市生态大街6666号

二○一七年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次股票发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。

目录

一、公司基本信息......1

二、发行计划......1

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......8

四、前次募集资金使用情况......9

五、其他需要披露的重大事项......9

六、本次股票发行相关中介机构信息......10

七、全体董事、监事、高级管理人员声明......0

释义

在本发行方案，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、方金影视、指 方金影视文化传播（北京）股份有限公司

股份公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国中小企业股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

方金影视文化传播（北京）股份有限公司股票发行方

股票发行方案 指

案

公司章程 指 方金影视文化传播（北京）股份有限公司章程

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

董监高人员 指 公司董事、监事及高级管理人员

中兴华会计师事务所、会计指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

师事务所、会计师

律师事务所、律师、公司律指 北京市盈科律师事务所

师

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司股票发行方案 公告编号：2017-002

一、公司基本信息

公司名称：方金影视文化传播（北京）股份有限公司

证券简称：方金影视

证券代码：837500

法定代表人：李景阳

董事会秘书：李兴

公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路光源闸5号七层西区55

联系电话：010-56291515

传真：010-56291515

电子邮箱:lixing@pegasin.com

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行主要为公司发展补充流动资金，支持公司主营业务的发展，主要用于扩大公司规模、新项目开发、项目投资等与主营业务相关的领域。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。