公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-015

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播(北京)股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《方金影视文化传播(北京)股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月21日10时00分

结束时间： 2016年9月21日12时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-015

本次股东大会的股权登记日为2016年9月20日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请北京市盈科律师事务所律师

（七）会议地点：方金影视文化传播(北京)股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年半年度利润分配方案的预案》

2、审议《关于公司实际控制人的偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间: 2016年9月21日9时00分

（三）登记地点

方金影视文化传播(北京)股份有限公司会议室

四、其他

公告编号：2016-015

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区西大望路27号珠江帝景E区西门南面联系人：李景阳

联系电话：010-56291515

联系传真：010-56291515

联系邮箱：lijingyang@pegasin.com

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

方金影视文化传播(北京)股份有限公司

董事会

2016年8月30日

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