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公告日期：2016-07-12
方金影视文化传播（ 北京） 股份有限公司 公告编号： 2016-004
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证券代码： 837500 证券简称： 方金影视 主办券商： 东北证券
方金影视文化传播（ 北京） 股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
方金影视文化传播（ 北京） 股份有限公司（ 以下称“股份公司”
或“公司”） 第一届监事会第二次会议于 2016 年 6 月 1 日下午 1 点在
公司二层会议室召开。本次会议的通知已于 2016 年 5 月 20 日通过书
面方式送达给所有监事。 应出席本次会议的监事 3 人， 实际出席本次
会议的监事 3 人，会议由朱丽女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
会议的召集、 召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 的
规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（ 一） 审议通过《 公司 2015 年度监事会工作报告》 ， 并提交股
东大会审议；
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。
（ 二） 审议通过《 公司 2015 年度财务决算报告》 ， 并提交股东
大会审议；
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表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。
（ 三） 审议通过《 公司 2016 年度财务预算报告》 ， 并提交股东
大会审议；
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。
（ 四） 审议通过《 公司 2015 年度利润分配方案》 ， 并提交股东
大会审议；
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0 票。
（ 五） 审议通过《 公司聘用 2016 年度审计机构的议案》 ， 并提
交股东大会审议。
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0
票。
（ 六） 审议通过《 公司确认 2015 年度审计报告的议案》 ， 并提
交股东大会审议。
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0
票。
（ 七） 审议通过《 关于公司控股股东、 实际控制人及其他关联
方占用资金情况专项意见的议案》 ， 并提交股东大会审议。
表决情况： 同意票数为 3 票； 反对票数为 0 票； 弃权票数为 0
票。
三、 备查文件
（ 一） 方金影视文化传播（ 北京） 股份有限公司第一届监事会第二
次会议决议》。
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特此公告。
方金影视文化传播（ 北京） 股份有限公司
监事会
2016 年 7 月 12 日
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