公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券
海南东西方教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837491 东西方 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议 √

案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期 货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

2.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

公告编号：2025-015

3.股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00-9：30

（三）登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-82102858
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》。

海南东西方教育科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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