公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-014

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券
海南东西方教育科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：王伟董事长

6.会议列席人员：公司监事及部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期 货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 等法律法规、《公司章程》相关规定，制定《信息披露豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》。

海南东西方教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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