公告日期：2025-12-26

上海天谷生物科技股份有限公司
章

程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第一节 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 投资者关系

第一节 概述

第二节 投资者关系管理的内容和方式
第十二章 修改章程
第十三章 附则

上海天谷生物科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

公司于 2016 年 07 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：上海天谷生物科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区蔡伦路 333 号 5 幢 4 楼

第五条 公司注册资本为人民币 4150 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为可持续农业和生态环境建设提供先进生物技
术及产品,创造美好生活。

第十二条 主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；农
药批发；农药零售；食品销售；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；谷物销售；粮食收购；农作物栽培服务；化肥销售；肥料销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；饲料原料销售；畜牧渔业……
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