公告日期：2025-12-09

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日第五届监事会第九次会议审议
通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

（一）为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工 作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海天谷 生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 制定本制度。

（二）本制度对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章 监事会

第一条 按照《公司章程》规定，监事会由三名监事组成。
第二条 监事会设主席一名，由全部监事过半数选举产生和罢免。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第四条 在公司年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去
一年的监督专项报告，内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东会决议的执行情况；

（三）监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

第五条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向监事会提议召开临时股东会，监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

第七条 应股东会要求，监事可以列席公司股东会，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第八条 监事可以列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律、法规及《公司章程》规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

第九条 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知应当在会议召开10日以前以书面、电子邮件及电话确认等方式送达全体监事。

第十条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前3日以专人送达或传真、电子邮件、挂号邮寄等方式送达全体监事。情况紧急时,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第三章 会议通知和签到

第十一条 公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第十二条 会议通知必须以书面、专人送达或传真、挂号邮寄、电子邮件为准。定期会议应提前10日通知到人；临时会议应提前3日通知到人。会议因故延期或取消，应在原定召开日期提前1日通知到人。

第十三条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。