公告日期：2025-12-09

证券代码：837485 证券简称: 天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文 股东大会 股东会

全文 半数以上 过半数

全文 辞职 辞任

全文 总经理、副总经理 经理、副经理

部分阿拉伯数字 对应中文数字

%以上股份的股东 百分之以上已发行有表决权股
份的股东

全文 在报纸上公告 在报纸上或者国家企业信用信息
公示系统公告

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。在上海 司（以下简称“公司”）。在上海市市场监督管理局注册登记，取 市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照。 得营业执照。

公司于 2016 年 07 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 总经理为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务
表人 的经理为公司的法定代表人。担
任法定代表人的经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表

人职权的限制，不得对抗善意相
对人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十三条 公司的股份采取记名 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式发行。公司股票在全 股票的形式发行。公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下 国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）挂牌（以 简称“全国股转公司”）挂牌（以下简称“挂牌”），在中国证券登 下简称“挂牌”）并公开转让后，记结算有限责任公司（以下简称 在中国证券登记结算有限责任公“证券登记机构”）办理登记存 司（以下简称“证券登记机构”）
管。 办理登记存管。

第十八条 公司或公司的子公司 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠 （包括公司的附属企业）不得以与、垫资、担保、补偿或贷款等 赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股 为他人取得本公司股份提供财
份的人提供任何资助。 务资助，公司实施员工……
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