公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-016

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

关于董事换届更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事换届公告》（公告编号【2025-010】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因

根据公司事后审查，发现部分表述有误，具体如下：

“换届基本情况”之“第五名董事”之“提名郭品先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。”
二、更正后的具体内容

“换届基本情况”之“第五名董事”之“提名程锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。”

补充首次任命董事相关履历

公告编号：2025-016

(二)首次任命董监高人员履历

程锋，1984 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。

2012 年 12 月至 2014 年 12 月任长江证券首席策略分析师；2015
年 1 月至 2017 年 12 月任北京奇临信息科技有限公司总经理；2018
年 1 月至 2021 年 2 月任上海景熙资产管理有限公司总经理；2021 年
2 月至 2023 年 1 月任上海处厚私募基金管理有限公司总经理；2023
年 1 月起任上海奇势信息科技有限公司董事长。
三、其他相关说明

1.2024 年年度股东会会议已于 2025 年 5 月 9 日审议通过上述相
关议案，不需另行召开股东大会。

更正后的《董事换届公告（更正后》（公告编号：2025-017）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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