公告日期：2025-04-30

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北京天禾元创软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长韩小平先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，由总经理包晓楠向董事会汇报了 2024 年度公司经营情况，主要从 2024 年公司经营业绩完成情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等方面进行了汇报，并对 2024 年工作中存在困难和问题进行了深刻分析并提出了解决问题的措施，同时部署 2025 年度公司任务目标和计划安排。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长韩小平汇报了 2024 年度公司董事会工作情况，主要从报告期内公司年度经营情况，董事会日常工作情况及执行情况进行回顾总结。同时对报告期内经营情况作了分析讨论，董事会工作目标及公司未来发展规划及战略部署。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务指标详见 2024 年年报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》后，认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年年度报告及其摘要》包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告是客观、公正、真实的。

信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记……
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