公告日期：2024-12-19

公告编号：2021-041
证券代码：837479 证券简称：ST 天件 主办券商：东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场形式

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通知方式发出

5. 会议主持人：会议共同推荐周金洲主持

6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工人数 48 人，实际出席职工人数 46 人，缺席本次职工大会的人数 2
人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第四届监事会职工代表监事选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 12 月 17 日任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，经与会职工以举手表决的方式进行表决，选举白冰先生为公司第四届监事会职工代表，为连选连任，白冰先生与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，其任期三年，与经公司股东大会选举产生的监事任期一致，自本次

公告编号：2021-041

会议审通过之日起生效。经核查，白冰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司
职工大会
2024 年 12 月 19 日

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