公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-044

证券代码：837477 证券简称：ST 华语 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长龚剑

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-044

公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相 关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-044

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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