公告日期：2025-05-15

证券代码：837477 证券简称：ST 华语 主办券商：西部证券
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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 龚剑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,500,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名龚剑先生、刘晓女士、陈姿伊女士、徐天先、王琪先生为公司第四届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（二）审议通过《监事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名焦振亮先生和陈怡贝女士为公司第四届非职工代表监事，与第三届职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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