公告日期：2018-02-09

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

（武汉东湖新技术开发区高新大道999号）

股票发行方案

主办券商

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一八年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不 存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释 义......3

第一章 公司基本信息......4

第二章 本次发行计划......5

一、发行目的......5

二、发行对象及现有股东的优先认购安排......5

三、发行价格及定价依据......6

四、发行股份数量及预计募集资金总额......6

五、公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6

六、本次股票发行的限售安排......7

七、募集资金用途......7

八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13

九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14

一、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......14二、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....................14

三、与本次股票发行相关特有风险的说明......14

第四章 其他需要披露的重大事项......15

第五章 本次股票发行参与中介机构信息......16

第六章 全体董事、监事、高级管理人员声明......17

释义

本股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：发行人、美格科技或公司指 武汉美格科技股份有限公司

股票发行方案 指 武汉美格科技股份有限公司股票发行方案

股东大会 指 武汉美格科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉美格科技股份有限公司董事会

监事会 指 武汉美格科技股份有限公司监事会

章程、公司章程 指 武汉美格科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现合计

数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

第一章 公司基本信息

公司名称：武汉美格科技股份有限公司

证券简称：美格科技

证券代码：837475

法定代表人：JOHN YUPENG GUI

信息披露负责人：吴从锋

公司注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号

联系电话：027-59222362

传 真：027-59222376

电子邮箱：meige_support5@163.com

公司网址：www.meigeinc.com

第二章 本次发行计划

一、发行目的

本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。