公告日期：2018-02-09

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，会议通知以电

子邮件和微信方式发出并确认。

2、会议召开时间：2018年2月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长JOHN YUPENG GUI

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司600万元债务展期的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，公司拟将2017年6月30日与洪腾、汪泽民、

谢谦签订的《借款合同》中还款日期作调整，签订《补充协议》，具体如下：

（1）原《借款合同》第三条为“自借款到达甲方账户之日起，四个月内免息。超过六个月的，按实际支用天数计算利息，年利率为10%，并计算复利。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率2%。”中的四个月免息时间变更为十个月，即免息期为2017年6月30日至2018年4月30日。

（2）原《借款合同》第四条为：“借款期限从2017年6月30日

起至2017年10月29日止,最长不超过6个月。”现修改为：“借款期

限变更为2017年6月30日至2018年4月30日，最长不超过12个

月。”

该《补充协议》签署后自董事会通过之日起生效，具体内容以实际签订的《补充协议》为准。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》1、议案内容

为建立健全与市场经济相融合的现代企业制度，形成以依法治企为核心的公司法人治理结构，满足适应市场竞争的公司各级领导人员管理体制机制有效运转，最终实现加快公司发展，规范公司运营，实现责权利对等，充分发挥管理人员与公司利益相一致的激励作用，为具有“三力”（执行能力，管理能力和学习能力）的公司各级领导干部和核心技术人员拓宽职业上升空间，拟制定本规章。具体《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》见附件。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1、议案内容

公司正处于发展期，为了补充流动资金和偿还借款，优化公司财务结构，提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。进行本次股票发行。

具体内容详见《武汉美格科技股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额相应条款进行修改。

2、议案表决……
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