公告日期：2017-09-20

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月9日10:00

结束时间： 2017年10月9日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于和黄冈高新区签订<合同书>及<补充合同>的议案》

（二）审议《关于和宇阔物流签订<厂房、办公室租赁合同>的议案》

（三）审议《关于和宇阔物流签订<厂房租赁补充合同>的议案》（四）审议《关于购买车辆的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间: 2017年9月29日8:30至17:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：武汉市东湖高新技术开发区高新大道999号海外人才

大楼B栋10楼

联系人：吴从锋

联系电话：027-59222362

电子邮箱：meige_support5@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017年9月20日

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