公告日期：2017-09-20

公告编号： 2017-057

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证券代码： 837475 证券简称： 美格科技 主办券商： 长江证券

武汉美格科技股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（ 一） 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

鉴于， 长期以来， 武汉美格科技股份有限公司（ 以下简称“ 美格

科技” ） 一直没有自用车辆， 一直占用大股东的相关车辆， 同时， 随

着全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司（ 以下简称“ 黄冈美格” ）

的设立， 公司与黄冈美格之间的业务往来将十分频繁， 急需购置自用

的专用车辆。 考虑到当前公司流动资金紧张， 不适宜购买新车等价格

较贵的车辆， 公司及黄冈美格拟向关联方苏州柔印光电科技有限公

司、 武汉环材科技有限公司各购买一辆车辆。

（ 二） 关联方关系概述

苏州柔印光电科技有限公司系公司控股股东， 武汉环材科技有限

公司实际控制人 LILIAN LI WANG（ 汪丽） 与公司实际控制人 JOHN

YUPENG GUI 为夫妻关系。 本次交易构成关联交易。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-057

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（ 三） 表决和审议情况

公司于 9 月 18 日召开第一届董事会第十八次会议， 审议通过了《 关

于购买车辆的议案》 ， 表决结果： 同意 4 票， 反对 1 票， 弃权 0 票。

董事长 JOHN YUPENG GUI、 董事 JOHN YUPENG GUI 为本议案的关联董

事， 回避对本议案的表决。 本议案无需提交股东大会审议。

（ 四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（ 一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏州柔印光电科技有限

公司

江苏省昆山市玉

山镇望山南路 336

号 103、 104、 106、

107 室

有限责任公司

(外国自然人

独资)

JOHN YUPENG

GUI

武汉环材科技有限公司

武汉市东湖开发

区东信路数码港 E

幢

有限责任公司

(自然人投资

或控股)

汪丽

（ 二） 关联关系

JOHN YUPENG GUI 系武汉美格科技股份有限公司实际控制人， 为

公司法定代表人且为公司董事长， 苏州柔印光电科技有限公司系公司

控股股东， LILIAN LI WANG（ 汪丽） 与 JOHN YUPENG GUI 是夫妻关系。

JOHN YUPENG GUI 和 LILIAN LI WANG 均为公司董事。

三、 交易协议的主要内容

公司购买苏州柔印光电科技有限公司所有的车牌号码为： 苏

E-M083X本田思域 CIVIC 1.3L HYBRID混合动力轿车。价格不超过9.32

万元， 具体金额以有资质的第三方评估机构评估的价格为准。

公告编号： 2017-057

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公司全资子公司黄冈美格科技新能源科技有限公司购买武汉环

材科技有限公司所有的车牌号为鄂 A7D903 别克 SGM6515 GL8 小型普

通客车。 价格不超过 3.95 万元， 具体金额以有资质的第三方评估机

构评估的价格为准。

四、 定价依据及公允性

（ 一） 定价政策和定价依据

上述关联交易双方根据自愿、 平等、 互惠互利、 公平公允的原则

达成交易协议。 定价依据公平、 合理,交易程序符合国家法律法规的

规定。 没有违反公开、 公平、 公正的原则,不存在损害公众公司和中

小股东的利益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（ 一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易， 系公司业务发展及生产经

营的正常所需， 是合理的， 必要的。

（ 二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形， 对公司无

不利影响。

六、 备查文件目录

（ 一）《 武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

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