公告日期：2025-06-06

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系（www.neeq.com.cn）的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于审议 2024 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2024 年年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，2024 年度不分配不转增。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议续聘 2025 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回……
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