公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈嵩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股 东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈嵩先生、房明先生、胡爱清女士、黄耀先生、王文彦女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张震先生、王洪蕾女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,828,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-001

陈嵩 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

房明 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

黄耀 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

王文彦 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

胡爱清 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

张震 监事 任职 ……
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