公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-025

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券
上海盛视天橙传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 栋 5 楼公司会议
室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈嵩

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公告编号：2024-025

公司拟于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议如
下议案：《关于免去卢胜平先生监事会监事的议案》, 《关于提名王洪蕾女士担任公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海盛视天橙传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海盛视天橙传媒股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 3 日

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