公告日期：2022-12-23

证券代码：837461 证券简称：盛视天橙 主办券商：光大证券

上海盛视天橙传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈嵩先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盛视天橙传媒股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,828,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.3494%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

上海市锦天城律师事务所孙亦涛、张武勇律师出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进

行总结和汇报，并形成《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行

了总结和汇报，并形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同时披露于全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告》

（公告编号 2022-007）及《上海盛视天橙传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。份总数的 0%。

（四）审议通过《关于审议 2021 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指 标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,828,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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