公告日期：2025-09-26

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

目 录 目 录

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节股东

第二节 股东大会的一般规定 第二节控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节股东会的一般规定

第四节 股东大会的提案与通知 第四节股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节股东会的召开

第七节股东会的表决和决议

目 录 目 录

第九章 通知 第九章 通知和公告

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本
程。 章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。由吴忠、李映昆、王亚丽、周文平、 司”)。由吴忠、李映昆、王亚丽、周文平、李思怡、吴静迪作为发起人，通过有限责 李思怡、吴静迪作为发起人，通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发 任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在四川省成都市工商行政管理局 起设立；在四川省成都市工商行政管理局
注册登记。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码为：91510112684553545H。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
监（财务负责人）。 书、财务总监（财务负责人）。

第十二条 公司经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
公司经营范围是：电车制造；汽车零 ……
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