公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-030

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：财通证券
浙江强顺饲料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：蒋国强
6. 会议列席人员（如有）：邵燕飞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-030

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司认真组织有关部门编制并审核了《浙江强顺饲料股份有限公司 2019年半年度报告》，请董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案与各位董事不存在关联关系，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《浙江强顺饲料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》、《浙江强顺饲料股份有限公司 2019 年半年度报告》。

浙江强顺饲料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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