公告日期：2019-05-10

证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：浙江强顺饲料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒋国强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善董事会的决策机制，提高决策能力，公司董事会对2018年度公司经营及治理情况进行了总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与各位股东不存在关联关系，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对2018年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与各位股东不存在关联关系，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与各位股东不存在关联关系，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》 （公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-013）。2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与各位股东不存在关联关系，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2018年度财务决算报告》，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数18,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案与各位股东不存在关联关系，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营计划，特制定《2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：

同意股数18,500……
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