公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-005
证券代码：837458 证券简称：强顺股份 主办券商：银河证券
浙江强顺饲料股份有限公司

董事、监事拟换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟为公司董事，任职期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。蒋国强、蒋倩文、陈秋燕、黄彩英、吴志娟均为连选连任。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由蒋国强先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事蒋国强持有公司股份13,125,000股，占公司股本的70.95%。

公告编号：2019-005
不是失信联合惩戒对象。

董事蒋倩文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈秋燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄彩英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴志娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名祝皂圩侬、刘方燕为公司监事，任职期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。祝皂圩侬、刘方燕均为连选连任。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由祝皂圩侬先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事人员情况

监事祝皂圩侬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失

公告编号：2019-005
信联合惩戒对象。

监事刘方燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
三、 职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月28日审议并通过：

提名王燕为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。王燕为连选连任。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。会议由王云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后职工监事人员情况

职工代表监事王燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
四、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。
（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2019-005
上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。
五、 备查文件
《浙江强顺饲料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；《浙江强顺饲料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
《浙江强顺饲料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司
董事会
2019年1月30日

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