公告日期：2025-12-16

证券代码：837455 证券简称：邦盛时空 主办券商：中信建投

邦盛时空（广西）科技股份公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎敏华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,748,120 股，占公司有表决权股份总数的 30.7529%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.0228%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭文斌、吴铭基因工作出差缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人、董事会秘书列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,726,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）
的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-102 《董事会制度》

2 2025-103 《股东会制度》

3 2025-104 《利润分配管理制度》

4 2025-105 《承诺管理制度》

5 2025-106 《对外投资管理制度》

6 2025-107 《对外担保管理制度》

7 2025-108 《投资者关系管理制度》

8 2025-109 《关联交易管理制度》

9 2025-110 《募集资金管理制度》

10 2025-111 《重大投资决策管理办法》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,726,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9328%；反对股数 22,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0672%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会制度>》的议案

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了监事会制度修订。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信……
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