公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-099

证券代码：837455 证券简称：邦盛时空 主办券商：中信建投
邦盛时空（广西）科技股份公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面
方式通知全体监事。
5.会议主持人：监事会主席胡嘉燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-099

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<监事会制度 >》的议案
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订。

详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号 2025-116）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《邦盛时空（广西）科技股份公司第四届监事会第四次会议决议》
邦盛时空（广西）科技股份公司
监事会
2025 年 11 月 27 日

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