公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-083

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭文斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-083

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,723,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.73%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员 3 人，3 人参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对全资子公司增资的 公告》（公告编号：2025-072）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 32,723,800 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份 总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-083

三、 备查文件
《广东邦盛北斗科技股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
广东邦盛北斗科技股份公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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