公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-044

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗宿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,200,665 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为确保完成公司 2025 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司向金融机构新增申请不超过 2000 万元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额）。具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司控股股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn上披露的《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的公告》

公告编号：2025-044

（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,200,665 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度:

1、《对外投资管理制度》

2、《对外担保管理制度》

3、《关联交易管理制度》

4、《利……
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