公告日期：2025-08-25

证券代码：837453 证券简称：通锦精密 主办券商：华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837453 通锦精密 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《苏州通锦精密工业股份有限公

1 √

司关于修订〈公司章程〉的议案》

《新增 2025 年度公司向金融机构

2 √

申请综合授信额度的议案》

《苏州通锦精密工业股份有限公

3 √

司关于修订公司治理制度的议案》

议案一、审议《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规
定，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。
议案二、审议《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司 2025 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司向金融机构新增申请不超过 2000 万元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额）。具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司控股股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

议案三、审议《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订公司治理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
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