公告日期：2025-12-11

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杜云峰

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事肖红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新
<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟对《公司章程》进行同步修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关联交易关联制度》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<重大事项决策管理规定>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《重大事项决策管理规定》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订< 投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。