公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-036

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东会的召开 ...... 19

第六节 股东会的表决和决议 ...... 22

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 40

第一节 监事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知和公告 ...... 45

第一节 通知 ...... 45

第二节 公告 ...... 46

第十章 投资者关系管理和信息披露 ...... 47

第一节 投资者关系管理 ...... 47

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 50

第十二章 投资者关系管理 ...... 52
第十三章 修改公司章程 ...... 53

第十三章 争议的解决 ...... 54
第十四章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。

公司由北京宏涛嘉业信息系统有限公司整体变更设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91110108802101698C。

第四条 公司于 2016 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司名称：北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司。英文名称：BeijingHong Tao Information System Co.,LTD.

第六条 公司住所：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座，邮政编码：100080。

第七条 公司注册资本为人民币5179万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

公司的法定代表人由执行事务的董事或经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级……
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