公告日期：2025-08-19

证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券
北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龚涛

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制了《2025 年
半年度报告》，详见公司 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
公司拟对《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会
审议通过之日起生效并实施。详见公司于 2025 年 8 月 19 日发布于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》（编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则><董事会议事规则><对外担保管理办法><对外投资管理办法><关联交易管理办法><利润分配管理制度><募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对相关制度进行修订。

4.1《关于拟修订<股东会议事规则>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.2《关于拟修订<董事会议事规则>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.3《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.4《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.5《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.6《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.7《关于拟修订募集资金管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
2.回……
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