公告日期：2019-03-19

深圳市壹办公科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月3日上午10:00—12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。
二、（一）会议审议事项
（一）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案
随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策效率，以便更有效的整合公司内部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，因此对公司的资本运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案

为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体
事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东和已参加本次会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人吴平、陶春萍夫妇承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn发布的《深圳市壹办公科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的公告（公告编号：2019-004）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持
股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月3日上午10：00
（三）登记地点：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD
座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦CD座4楼
深圳市壹办公科技股份有限公司

邮编：518000

电话：0755-82796867

联系人：张铁柱

邮箱：tiezhu.zhang@ioa365.com
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
如有临时提案，请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

经全体与会董事签署并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司
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