公告日期：2016-04-29

深圳市壹办公科技股份有限公司

章程

二〇一五年十一月

目录

目录......2

第一章 总则......4

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......28

第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知......34

第十章 信息披露......35

第十一章 投资者关系管理......35

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37

第十三章 修改章程......39

第十四章附则......39

深圳市壹办公科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以

下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

有限公司整体变更设立股份有限公司时的发起人为吴平、陶春萍、向运惠、刘晖、陶春丽、龙文群、邹丽、黄兴玮。

第三条 公司注册名称：深圳市壹办公科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园2#厂

房2楼201,3楼301,4楼401,6楼601。

第五条 公司注册资本:人民币912万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责

人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“诚信为本、服务致胜”为宗旨；以雄厚的

生产研发实力、专业的管理团队、合理的组织架构、完善的规章制度、稳健的经营思路、成熟的赢利模式、丰富的市场经验，长远的发展目标为市场竞争力；以“制造一流产品、提供一流服务、塑造一流品牌、创立一流企业”为目标。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：“一般经营项目：计算

机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品的批发零售；初级农产品、水产品的批发零售；手机，手机配……
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