公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-026

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月1日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年6月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长吴平先生

6、会议主持人：董事长吴平先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹

办公科技股份有限司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-026

（一）审议通过《关于向深圳农村商业银行观澜支行申请1650万元

贷款》的议案

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行观澜支行申请人民币1650万元（大写：壹仟陆佰伍拾万元）贷款额度，期限为3年，主要用于资金周转。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会决议。

（二）审议通过《关于提议召开2018年度第三次临时股东大会》的

议案

1、议案内容

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于向深圳深圳农村商业银行观澜支行申请1650万元贷款暨关联方担保》的议案，此议案属于公司对外融资业务，按公司章程规定，须提请股东大会审议。董事会提议于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案，会议通知详见《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）

公告编号：2018-026

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会决议。

三、备查文件目录

《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

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