公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-017

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月25日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份16,051,200股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-017

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向深圳华融建投商业保理有限公司申请1000万

元保理借款暨关联方担保的议案》。

1、议案内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2018年4月向深圳华融

建投商业保理有限公司申请额度为人民币1000.00万元（大写：壹仟

万元整）的保理额度，保理费率 12%（年费率），期限为1年。公司

本次申请的保理业务，需由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴平先生，以及吴平先生配偶、公司股东、董事陶春萍女士提供个人担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,969,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东吴平,持有本公司股票5,359,405

股,占本公司股份总数的 33.39%;关联股东陶春萍,持有本公司股票

3,572,930股,占本公司股份总数的 22.26%;关联股东陶春丽,持有本

公司股票 148,876股,占本公司股份总数的 0.93%。吴平、陶春萍、

陶春丽需回避表决。

四、备查文件目录

公告编号：2018-017

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司2018年第一次临时股

东大会决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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