公告日期：2018-04-24

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月22日

3、会议召开地点：深圳市福田区车公庙天吉大厦CD座4楼深

圳市壹办公科技股份有限公司小会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席朱勇平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹 办公科 技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会2017年年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017 年度财务报表（包括 2017年 12月 31 日的合并和公司资产负债表，2017 年度的合并和公司利润表，2017 年度的合并和公司股东权益变动表及2017年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和2017年度的现金流量，出具了无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台

（www.neeq.cc）上的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年

度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

公司2017年度决算报告

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

公司2018年度预算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》

1、 议案内容：

公经亚太（集团）会计师事务所（特殊普……
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