公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-049

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月20日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：电话

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份10,032,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-049

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行借款的议案》

1、议案内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟于2017年7月向中国建设

银行股份有限公司深圳盐田支行申请人民币300.00万元的综合授信

额度及融资借款，借款期限为1年。上述授信额度及融资借款事项需

由公司实际控制人吴平先生、陶春萍女士个人提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 950,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东吴平,持有本公司股票5,359,004

股,占本公司股份总数的 53.42%;关联股东陶春萍,持有本公司股票

3,572,930股,占本公司股份总数的35.62%;关联股东陶春丽,持有本

公司股票148,876股,占本公司股份总数的1.48%;吴平、陶春萍、陶

春丽需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会

决议》

公告编号：2017-049

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017年7月24日

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