公告日期：2017-07-13

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2017年7月12日，深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称

“公司”）2017年度第五次临时股东大会审议通过《深圳市壹办公科

技股份有限公司股票发行方案》、《关于公司与股份认购方签署<股份认购协议>的议案》、《<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，现就股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排:

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据公司现行的《公司章程》未对原在册股东就公司新增的股份认购作出特殊约定，且公司现有股东均自愿放弃本次股票发行的认购权，并签署了放弃本次认购权的声明，故本次股票发行不涉及优先认购的安排。

（二）在册股东的认定:

在册股东指截止至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。本次股票发行股权登记日为2017年7月7日。

（三）在册股东缴款安排:

无。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次拟发行 6,019,200股，以 4.98元/股的价格募集资金

29,975,616.00元。

序号 股份发行对象名称 认购股份数量（股） 认购金额 认购方

（元） 式

1 苏州恒久光电科技股份有限 4,414,080 21,982,118.40 现金

公司

2 苏州德容信成投资合伙企业 802,560 3,996,748.80 现金

(有限合伙)

3 北京方壶亨通创业投资中心 601,920 2,997,561.60 现金

(有限合伙)

4 钮华明 200,640 999,187.20 现金

合计 6,019,200 29,975,616.00 -

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2017年7月18日

2、缴款截止日：2017年7月28日

（三）认购程序:

1、2017年7月18日（含）至2017年7月28日（含）,公司

股份发行对象进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2017年7月29日前，公司股份发行对象将汇款底单复印件

传真至公司（0755-27567775），同时电话（755-27567779）确认。

（四）认购成功的确认方法：

2017年7月29日前，公司确认股东的认购资金到账无误后，

通知股东股份认购成功。

（五）其他相关事项

认购人在收到公司电话确认认购资格或公司盖章的《股份认购协议》后方可缴纳认购资金，缴纳日期不得晚于2017年7月29日，否则将视为无效认购。认购人在规定时间段内将认购款足额汇至缴款账户，并将汇款底单复印件传真至公司或扫描后以电子邮件方式发送至公司。

三、缴款账户

户名：深圳市壹办公科技股份有限公司

开户行：建设银行深圳盐田支行

帐号：44250100003500000801

注意：汇款时，收……
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