公告日期：2017-03-22

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2017年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年3月21日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程的规定》。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份9,120,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于关联股东将资金借予公司构成偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2015年 9月 30日控股股东吴平累计拆借给公司资金余额

23,944,859.70元,截止 2015年吴平累计拆借给公司资金

1,595,820.64元,公司归还吴平资金3,488,476.22,截止2015年12

月31日吴平累计拆借给公司资金余额22,052,204.12元。2016年吴

平累计拆借给公司资金 1,4448,739.34元，公司归还吴平资金

18,885,006.64，截止2016年12月31日吴平累计拆借给公司资金余

额17,615,936.82元。2017年1月1日至本公告披露日吴平累计拆

借给公司资金 5,230,000.00元，公司归还吴平资金 18,885,006.64

元，截止本公告日吴平累计拆借给公司资金余额20,395,936.82元。

以上关联股东将资金借予公司构成偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 864,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,股东吴平与陶春萍系共同实际控制人、股东陶春萍与陶春丽系同胞姐妹,根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东吴平、陶春萍、陶春丽回避表决。

(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年本公司预计日常性关联交易事项如下：

关联方 关联交易类别 预计发生金额

（万元）

深圳市华艺佳彩色印刷有限公司 彩盒采购 800

吴平 担保 3,000

吴平 资金拆借 2,500

陶春萍 担保 3,000

2、议案表决结果：

同意股数 864,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,股东吴平与陶春萍系共同实际控制人、股东陶春萍与陶春丽系同胞姐妹,根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东吴平、陶春萍、陶春丽回避表决。

四、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司2017年第一次临时股

东大会决议》

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