公告日期：2016-06-21

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月18日

2、会议召开地点：公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票方式。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长吴平。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司相关人员说明,公司董事会召开后,因工作人员疏忽,导致本次股东大会通知时间不足20天,但出席本次股东大会的全体股东已出具声明,对上述情形无异议。虽然本次股东大会的通知时间不足公司章程规定的要求,但出席股东已对此予以确认,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份9,120,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司2015年度审计报告的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务状况进行了审计，并出具亚会B审（2016）1124号标准无保留意见《审计报告》。

审议同意将《2015年度审计报告》披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

2.议案表决结果：

同意股数9,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定将公司《2015年度财务决算报告》予以汇报。

2015年度，公司实现营业收入12134.20元，营业利润223.52元，净利润273.14元，归属于公司所有者权益为1097.68元，2015

年经营活动现金流量净额288.23元，分别比上年同期增长25.98%、431.53%、2035.51%、1372.57%、-58.57%，取得了较好的经营业绩。

2.议案表决结果：

同意股数9,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2016年度财务预……
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