公告日期：2026-02-13

证券代码：837432 证券简称：唐彩股份 主办券商：东吴证券
江苏唐彩新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837432 唐彩股份 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏法德东恒（徐州）律师事务所两位律师出席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案 √

4 《关于公司 2025 年度财务审计报告》议案 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案 √

8 《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案 √

9 《关于公司 2025 年年度权益分派预案》议案 √

《关于拟变更公司全称及注册地址暨修订＜公司

10 章程＞》议案 √

11 《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》议案 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事长孟召杰代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席鹿丙峰代表监事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作进行规划。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务审计报告》议案

天衡会计师事务所(特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审核并出具……
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