公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-010

证券代码：837427 证券简称：厨壹堂 主办券商：民生证券
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：高永升
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定，修订《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程》的有关条款。

公告编号：2020-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开浙江厨壹堂厨房电器有限公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对本次董事会审
议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

参见于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.cn 上披露的《厨壹堂：关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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