公告日期：2025-04-23

证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘响荣先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日
于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发
布的《金三角电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《金三角电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议
案》
1.议案内容：

2024 年公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议
案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《金三角电力科技股份有限公司 2024 年利润分配方案的议案》1.议案内容：

具体内容详见2025年4月23日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《金三角电力科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

通过……
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