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公告日期：2025-03-14
公告编号：2025-007
证券代码：837424 证券简称：金三角 主办券商：申万宏源承销保荐
金三角电力科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年3 月 14 日审议并通过。
聘任余培乐女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期期限届满，自
2025 年 3 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，聘任余培乐女士为公司财务负责人。
（三）任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次公司财务负责人任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》。
公告编号：2025-007
金三角电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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