公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-004

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长王斌先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向光大银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2026-005）。
2.回避表决情况：

董事王斌先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向蒙商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2026-006）。
2.回避表决情况：

董事王斌先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，工作认真
负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方良好合作，现提请续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构并授权董事会决定支付审计费用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

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