公告日期：2025-09-12

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事周亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 53.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 5,671,232 股，占公司有表决权股份总数的 5.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订募集资金管理制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于募集资金管理制度的公告》（公告号码：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订累积投票制实施细则。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于累积投票制实施细则的公告》（公告号码：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订独立董事制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于独立董事制度的公告》（公告号码：2025-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,231,466 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.38%；反对股数 371,266 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订对外投资管理制度。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于对外投资管理制度的公告》（公告号码：2025-055）。

2.议案表决结果：……
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