公告日期：2025-04-25

证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为包头市塞北机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，翟俊龙、赵子义在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

翟俊龙，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2011 年 6 月
至 2012 年 5 月就职于利安达会计师事务所，任审计员；2012 年 6 月至 2014 年 6
月就职于大华会计师事务所，任项目经理；2014 年 7 月至 2018 年 9 月就职于中
航证券有限公司，任业务董事；2018 年 9 月至 2019 年 10 月就职于昆吾九鼎投
资管理有限公司，任资管总监；2019 年 10 月至今就职于烟台中隐私募（投资）
基金管理有限公司，任副总经理兼投资总监；2020 年 6 月 19 日至今担任公司独
立董事。

赵子义，男，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978 年 7 月至 1986 年 12 月就职于某部队；1986 年 12 月至 2015 年 12 月就职于
内蒙古一机集团；2015 年 12 月至 2019 年 5 月就职于内蒙古一机集团宏远电器
股份有限公司，任董事、干部；2020 年 6 月 19 日至今担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事翟俊龙、
赵子义会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 缺席 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数 况

翟俊龙 10 10 0 0 否 7

赵子义 10 10 0 0 否 7

报告期内，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事翟俊龙、赵子义对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第三届董事会 1、《关于向中国银行申请授信暨 同意

月 20 日 第二十二次会 关联交易的议案》的独立意见

议 2、《关于向工商银行申请授信暨

关联交易的议案》的独立意见

3、《关于向民生银行申请授信暨

关联交易的议案》的独立意见

4、《关于预计 2024 年日常性关联

交易的议案》的独立意见

2024 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2023 年年度报告及 同意

月 25 日 第二十三次会 摘要的议案》的独立意见

议 2、《关于公司 2023 年度利润分配

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